鼎信通信: 鼎信通信2024年第二次临时鼓舞大会方案公告实质提要

（原标题：鼎信通信2024年第二次临时鼓舞大会方案公告）

证券代码：603421 证券简称：鼎信通信 公告编号：2024-078

青岛鼎信通信股份有限公司 2024年第二次临时鼓舞大会方案公告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何恣意记录、误导性述说随机首要遗漏，并对其实质的确实性、准确性和竣工性承担法律背负。

伏击实质请示： 本次会议是否有否方案案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓舞大会召开的本事：2024年 12月 17日 (二) 鼓舞大会召开的处所：青岛市高新区华贯路 858号 4号楼 1楼会议室 (三) 出席会议的世俗股鼓舞和规复表决权的优先股鼓舞过甚捏有股份情况： 1、出席会议的鼓舞和代理东谈主东谈主数 254 2、出席会议的鼓舞所捏有表决权的股份总和（股） 432,357,829 3、出席会议的鼓舞所捏有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%） 66.2931 (四) 表决神气是否恰当《公司法》及《公司礼貌》的治安，大会主捏情况等。 本次鼓舞大会由董事会召集，董事长王建华先生主捏，以现场投票与网罗投票汇注合的神气召开。会议召集、召开及表决神气等恰当《公司法》《公司礼貌》过甚他相关法律法例的治安。 (五) 公司董事、监事和董事会书记的出席情况 1、公司在职董事 8东谈主，出席 8东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、公司董事会书记出席本次鼓舞大会，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非积存投票议案 1、议案称号：对于变更司帐师事务所的议案 审议服从：通过 表决情况： 鼓舞类型 欢喜 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 432,036,964 99.9257 165,925 0.0383 154,940 0.0360 2、议案称号：对于公司增多预料地址暨请求一照多址的议案 审议服从：通过 表决情况： 鼓舞类型 欢喜 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 432,072,304 99.9339 141,685 0.0327 143,840 0.0334 (二) 触及首要事项，5%以下鼓舞的表决情况 议案序号 议案称号 欢喜 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于变更司帐师事务所的议案 45,723,714 99.3031 165,925 0.3603 154,940 0.3366 (三) 对于议案表决的相关情况讲明 1、本次会议所有这个词议案均为世俗方案议案，已获出席大会的鼓舞及鼓舞代理东谈主所捏灵验表决权股份总和的二分之一以上通过； 2、议案 1对中小投资者进行了单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次鼓舞大会见证的讼师事务所：北京德和衡讼师事务所 讼师：张明波、马龙飞 2、讼师见证论断成见： 讼师以为，本次鼓舞大会的召集和召开体式、召集东谈主和出席会议东谈主员的经历、表决体式和表决服从均恰当《公司法》《证券法》《鼓舞大会法则》等相关法律法例以及程序性文献和《公司礼貌》的治安，本次鼓舞大会表决服从正当、灵验。

特此公告。 青岛鼎信通信股份有限公司董事会 2024年 12月 18日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律成见书

报备文献 经与会董事和记录东谈主署名证据并加盖董事会钤记的鼓舞大会方案