中晟高科: 第九届董事会第十六次会议有筹算公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第十六次会议有筹算公告）

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-049

江苏中晟高科环境股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2024年 12月 17日（星期二）在公司会议室以现场和通信相蚁集的方法召开，会议示知已于 2024年 12月 11日通过电话的方法投递诸位董事。本次会议应出席董事 8东说念主，实践出席董事 8东说念主。会议由董事长程国鹏主抓，会议以举腕表决的方法审议通过以下议案，并酿成有筹算。

一、审议通过了《对于召开 2025年第一次临时鼓吹大会的议案》 应许公司于 2025年 1月 2日（星期四）上昼 9:00召开 2025年第一次临时鼓吹大会，审议公司要紧财富重组联系议案。本次鼓吹大会接受现场投票、累积投票相蚁集的方法召开。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）流露的《江苏中晟高科环境股份有限公司对于召开 2025年第一次临时鼓吹大会的示知》。

表决恶果：8票应许，0票反对，0票弃权。

备查文献 第九届董事会第十六次会议有筹算。

特此公告。 江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十七日

本公司及董事会举座成员保证信息流露内容的信得过、准确和完好，莫得失实记录、误导性述说或要紧遗漏。