中集集团: 中国海外海运集装箱（集团）股份有限公司对于召开2024年第二次临时鞭策大会的教导性公告践诺摘要

（原标题：中国海外海运集装箱（集团）股份有限公司对于召开2024年第二次临时鞭策大会的教导性公告）

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H代 公告编号：【CIMC】2024-092

中国海外海运集装箱（集团）股份有限公司对于召开2024年第二次临时鞭策大会的教导性公告

本公司及董事会整体成员保证公告践诺的确凿、准确和齐全，不存在造作记录、误导性述说或紧要遗漏。

本公司将于2024年11月12日（星期二）召开2024年第二次临时鞭策大会。会议召开的正当、合规性安妥关系法律、行政法例、部门规章、法式性文献和《公司端正》的司法。

会议召开日历和时辰： - 现场会议：2024年11月12日下昼2:50 - A股麇集投票时辰：2024年11月12日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的时辰为2024年11月12日9:15－15:00

会议召开步地：现场投票和麇集投票相汇聚

股权登记日： - A股股权登记日：2024年11月5日 - H股股权登记日：请参见本公司于2024年10月24日在香港联交所走漏易网站及本公司网站向H股鞭策另行发出的《2024年第二次临时鞭策大会布告》

出席对象： - 本公司A股鞭策：2024年11月5日下昼15:00深圳证券交游所收市时在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的本公司A股鞭策 - 本公司H股鞭策：请参见本公司于香港联交所走漏易网站及本公司网站向H股鞭策另行发出的《2024年第二次临时鞭策大会布告》 - 本公司董事、监事和高等贬责东说念主员 - 本公司礼聘讼师及董事会邀请的嘉宾

现场会议场合：广东省深圳市南山区蛇口港湾大路2号中集集团研发中心

会议审议事项： 1. 对于更新中集集团2024年度担保讨论的议案 2. 对于恳求注册刊行银行间市集交游商协会债务融资用具（DFI）的议案

会议登记等事项： - A股鞭策登记步地和登记时辰：当然东说念主鞭策需抓本东说念主身份证及复印件、股票帐户卡及复印件和抓股凭据；奉求代理东说念主出席会议的，需抓代理东说念主本东说念主身份证及复印件、授权奉求书、奉求东说念主股票帐户卡及复印件和抓股凭据；法东说念主鞭策由法定代表东说念主出席会议的，需抓贸易派司复印件（加盖公章）、鞭策账户卡、单元抓股凭据、法定代表东说念主身份证办理登记；由法定代表东说念主奉求的代理东说念主出席会议的，需抓法东说念主代表授权奉求书、代理东说念主本东说念主身份证、贸易派司复印件（加盖公章）、鞭策账户卡、单元抓股凭据。登记步地可禁受现场登记或书面通信及传真步地登记。书面通信步地及传真步地登记适度时辰为2024年11月11日。 - 登记场合：广东省深圳市蛇口工业区港湾大路2号中集集团研发中心董事会布告办公室 - H股鞭策请参见本公司于2024年10月24日在香港联交所走漏易网站及本公司网站向H股鞭策另行发出的《2024年第二次临时鞭策大会布告》

A股鞭策干涉麇集投票的具体操作经过详见附件1。

其他事项： - 会议关系步地：关系东说念主：耿潍蓉；关系电话：0755－26691130；传真：0755－26826579；关系地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大路2号中集集团研发中心董事会布告办公室；邮政编码：518067 - 出席会议东说念主员食宿、交通费自理，预期会期半天 - 麇集投票系统至极情况的处理步地：麇集投票本事，如麇集投票系统遇突发紧要事件的影响，则本次鞭策大会的程度按当日奉告进行

备查文献： - 本公司第十届董事会2024年度第11次会议方案 - 本公司第十届董事会2024年度第12次会议方案 - 本公司第十届董事会2024年度第13次会议方案

特此公告。

中国海外海运集装箱（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年十一月七日