南京医药: 南京医药对于召开2024年第二次临时鞭策大会的请示性公告现实撮要

（原标题：南京医药对于召开2024年第二次临时鞭策大会的请示性公告）

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-059

南京医药股份有限公司对于召开 2024年第二次临时鞭策大会的请示性公告

用功现实请示： - 鞭策大会召开日历：2024年11月15日 - 本次鞭策大会采纳的网罗投票系统：上海证券来往所鞭策大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鞭策大会类型和届次：2024年第二次临时鞭策大会 - 鞭策大会召集东说念主：董事会 - 投票神志：现场投票和网罗投票贯串合的神志 - 现场会议召开的日历、手艺和方位： - 日历手艺：2024年 11月 15日 14点 30分 - 方位：南京市雨花台区宁双路 19号云密城 A幢 3层 - 网罗投票的系统、起止日历和投票手艺： - 网罗投票系统：上海证券来往所鞭策大会网罗投票系统 - 网罗投票起止手艺：自 2024年 11月 15日至 2024年 11月 15日 - 通过来往系统投票平台的投票手艺为鞭策大会召开当日的来往手艺段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票手艺为鞭策大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议审议事项 - 本次鞭策大会审议议案及投票鞭策类型： - 议案称呼：对于变更注册地址及检阅《公司章程》部分条目的议案 - 投票鞭策类型：A股鞭策

三、鞭策大会投票小心事项 - 本公司鞭策通过上海证券来往所鞭策大会网罗投票系统欺骗表决权的，既不错 登陆来往系统投票平台（通过指定来往的证券公司来往末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。 - 捏有多个鞭策账户的鞭策，可欺骗的表决权数目是其名下沿途鞭策账户所捏筹议类别无为股和筹议品种优先股的数目总额。 - 吞并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他神志类似进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鞭策对悉数议案均表决已毕智力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会，并不错以书面花式寄予代理东说念主出席会议和插足表决。 - 股份类别：A股 - 股票代码：600713 - 股票简称：南京医药 - 股权登记日：2024/11/8 - 公司董事、监事和高等惩办东说念主员 - 公司聘任的讼师 - 其他东说念主员

五、会议登记程序 - 法东说念主鞭策须捏加盖单元公章的法东说念主贸易派司复印件、法东说念主鞭策账户卡、法定代表东说念主阐述注解书、本东说念主身份证（若寄予代理东说念主出席的，代理东说念主应捏法定代表东说念主出具的授权寄予书及代理东说念主本东说念主身份证）办理登记手续；个东说念主鞭策须捏鞭策帐户卡、本东说念主身份证（若寄予代理东说念主出席的，代理东说念主应捏法定代表东说念主出具的授权寄予书及代理东说念主本东说念主身份证）办理登记手续。外乡鞭策可用信函或传真神志登记，信函、传真以登记手艺内收到为准。 - 登记手艺：2024年 11月 14日上昼 9:00至 11:00；下昼 13:30至 17:00。 - 登记方位：南京市雨花台区宁双路 19号云密城 A幢 9层策略与证券事务部。 - 有关神志： - 有关东说念主：李文骏、金冠 - 电话：（025）84552601、84552680 - 传真：（025）84552680 - 邮编：210012 - 小心事项：与会鞭策交通及食宿用度自理。

六、其他事项 - 无

特此公告。

南京医药股份有限公司董事会 2024年 11月 8日

附件 1：授权寄予书

授权寄予书 南京医药股份有限公司： 兹寄予 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席 2024年 11月 15日召开的贵公司 2024年第二次临时鞭策大会，并代为欺骗表决权。 寄予东说念主捏无为股数： 寄予东说念主捏优先股数： 寄予东说念主鞭策账户号： 序号 非积累投票议案称呼 原意 反对 弃权 1 对于变更注册地址及检阅《公司章程》部分条目的议案 寄予东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 寄予东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 寄予日历： 年 月 日 备注：寄予东说念主应当在寄予书中“原意”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于寄予东说念主在本授权寄予书中未作具体指引的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。