赛特新材: 赛特新材：对于“赛特转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的指示性公告

证券代码：688398         证券简称：赛特新材                公告编号：2024-084 债券代码：118044         债券简称：赛特转债                福建赛特新材股份有限公司  对于“赛特转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件                      的指示性公告      本公司董事会及举座董事保证本公告履行不存在职何短处记录、误导性陈  述粗略首要遗漏，并对其履行的真确性、准确性和齐备性照章承担法律背负。    紧迫履行指示：    ● 转股价钱：19.00 元/股    ● 转股时辰：2024 年 3 月 15 日至 2029 年 9 月 10 日    ● 福建赛特新材股份有限公司（以下简称“赛特新材”或“公司”）股票 自 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 11 月 8 日已鸠合有 10 个往复日的收盘价低于 当期转股价钱的 85%（即 16.15 元/股），存在触发《福建赛特新材股份有限公司 向不特定对象刊行可迂回公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”） 中章程的转股价钱向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日 召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息显露义务。    左证《上海证券往复所上市公司自律监管指令第 12 号——可迂回公司债券》 的接头章程，公司可能触发可迂回公司债券（以下简称“可转债”）转股价钱向 下修正条件的接头情况公告如下：    一、可迂回公司债券刊行上市情况    经中国证券监督处置委员会《对于应许福建赛特新材股份有限公司向不特定 对象刊行可迂回公司债券注册的批复》（证监许可20222722 号）应许注册，公 司于 2023 年 9 月 11 日向不特定对象刊行可迂回公司债券 4,420,000 张，每张面 值为东说念主民币 100 元，刊行总数为 44,200.00 万元，召募资金净额为 43,388.80 万 元。本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年，即自 2023 年 9 月 11 日至    经上海证券往复所自律监管决定书2023227 号文应许，公司 44,200.00 万 元可迂回公司债券已于 2023 年 10 月 12 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券 简称“赛特转债”，债券代码“118044”。    左证接头法律规则和《召募讲明书》的商定，“赛特转债”转股期限为自愿 行甘休之日（2023 年 9 月 15 日）满六个月后的第一个往复日至可转债到期日止， 即 2024 年 3 月 15 日至 2029 年 9 月 10 日，动手转股价钱为 35.41 元/股。    因公司实施 2023 年年度权利分拨决策，“赛特转债”转股价钱自 2024 年 6 月 20 日起调节为 24.20 元/股，细目请见公司第 2024-053 号公告。    因公司实施 2024 年半年度权利分拨决策，“赛特转债”转股价钱自 2024 年    左证接头章程及《召募讲明书》的商定，公司于 2024 年 10 月 24 日召开了 下修正“赛特转债”转股价钱的议案》，“赛特转债”转股价钱自 2024 年 10 月    二、可迂回公司债券转股价钱向下修正条目    （一）修正权限及修正幅度    在本次刊行的可迂回公司债券存续技巧，当公司股票在职意鸠合三十个往复 日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。若在前述三十个往复日 内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日前的往复日按调节前的转股 价钱和收盘价运筹帷幄，在转股价钱调节日及之后的往复日按调节后的转股价钱和收 盘价运筹帷幄。    上述决策须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可迂回公司债券的鼓舞应当侧目。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前 一个往复日公司股票往复均价。    （二）修正步履    如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券往复所网站 （www.see.com.cn）和中国证监会章程的其他信息显露媒体上刊登接头公告，公 告修正幅度、股权登记日和暂停转股技巧（如需）等接头信息。从股权登记日后 的第一个往复日（即转股价钱修正日），动手复原转股苦求并实施修正后的转股 价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为迂回股份登记日之前，该类 转股苦求应按修正后的转股价钱实施。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲明   自 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 11 月 8 日，公司股票已鸠合有 10 个往复 日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 16.15 元/股），存在触发《召募讲明 书》中章程的转股价钱向下修正条件的可能性，若以前鸠合二十个往复日内有 五个往复日公司股票收盘价链接低于当期转股价钱的 85%，将触发“赛特转债” 的转股价钱向下修正条件。   左证《上海证券往复所上市公司自律监管指令第 12 号——可迂回公司债 券》等接头章程，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件 当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往复日开市前显露修正 粗略不修正可转债转股价钱的指示性公告，同期按照召募讲明书的商定实时履 行后续审议步履和信息显露义务。   四、风险指示   投资者如需了解“赛特转债”的其他接头履行，可查阅公司于 2023 年 9 月 刊行可迂回公司债券召募讲明书》。   公司将左证《召募讲明书》的商定和接头法律规则要求，于触发“赛特转 债”的转股价钱修正条件后确定本次是否修正转股价钱，并实时履行信息显露 义务。敬请开阔投资者温存公司后续公告，耀眼投资风险。   特此公告。                              福建赛特新材股份有限公司董事会