滨化股份: 孤立董事提名东谈主声明与承诺（王谦）内容撮要

（原标题：孤立董事提名东谈主声明与承诺（王谦））

孤立董事提名东谈主声明与承诺

提名东谈主滨化集团股份有限公司董事会，现提名王谦为滨化集团股份有限公司第六届董事会孤立董事候选东谈主，并已充分了解被提名东谈主行状、学历、职称、把稳的责任经历、一起兼职、有无首要失信等不良记载等情况。被提名东谈主已首肯出任滨化集团股份有限公司第六届董事会孤立董事候选东谈主（参见该孤立董事候选东谈主声明）。提名东谈主觉得，被提名东谈主具备孤立董事任职履历，与滨化集团股份有限公司之间不存在职何影响其孤立性的关系，具体声明并承诺如下：

一、被提名东谈主具备上市公司运作的基本学问，练习联系法律、行政律例、规章过火他要领性文献，具有 5年以上法律、经济、管帐、财务、贬责概况其他膨胀孤立董事职责所必需的责任训戒。被提名东谈主照旧进入培训并得回证券贸易所招供的联系培训阐扬注解材料。

二、被提名东谈主任职履历适合下列法律、行政律例和部门规章的要求： （一）《中华东谈主民共和国公司法》对于董事任职履历的规矩； （二）中国证监会《上市公司孤立董事贬责主义》、上海证券贸易所自律监管公法以及公司规矩联系孤立董事任职履历和要求的联系规矩； （三）其他法律律例、部门规章、要领性文献和上海证券贸易所规矩的情形。

三、被提名东谈主具备孤立性，不属于下列情形： （一）在上市公司概况其附庸企业任职的东谈主员过火妃耦、父母、子女、主要社会关系； （二）平直概况迤逦捏有上市公司已刊行股份 1%以上概况是上市公司前十名鞭策中的当然东谈主鞭策过火妃耦、父母、子女； （三）在平直概况迤逦捏有上市公司已刊行股份 5%以上的鞭策概况在上市公司前五名鞭策任职的东谈主员过火妃耦、父母、子女； （四）在上市公司控股鞭策、本体遏抑东谈主的附庸企业任职的东谈主员过火妃耦、父母、子女； （五）与上市公司过火控股鞭策、本体遏抑东谈主概况其各自的附庸企业有首要业务交往的东谈主员，概况在有首要业务交往的单元过火控股鞭策、本体遏抑东谈主任职的东谈主员； （六）为上市公司过火控股鞭策、本体遏抑东谈主概况其各自附庸企业提供财务、法律、商讨、保荐等行状的东谈主员，包括但不限于提供行状的中介机构的格式组合座东谈主员、各级复核东谈主员、在答复上署名的东谈主员、搭伙东谈主、董事、高等贬责东谈主员及主要认真东谈主； （七）最近 12个月内也曾具有前六项所列举情形的东谈主员； （八）其他上海证券贸易所认定不具备孤立性的情形。

四、孤立董事候选东谈主无下列不良记载： （一）最近 36个月内受到中国证监会行政处罚概况司法机关刑事处罚的； （二）因涉嫌证券期货罪人违警，被中国证监会立案访问概况被司法机关立案侦察，尚未有明确论断见地的； （三）最近 36个月内受到证券贸易所公开责备或 3次以上通报月旦的； （四）存在首要失信等不良记载； （五）本所认定的其他情形。

五、被提名东谈主不是过往任职孤立董事时期因贯穿两次未能切身出席也不托福其他董事出席董事会会议被董事会忽视召开鞭策大会赐与根除职务的东谈主员。

六、包括滨化集团股份有限公司在内，被提名东谈主兼任孤立董事的境内上市公司数目未提升三家，被提名东谈主在滨化集团股份有限公司贯穿任职未提升六年。

七、被提名东谈主不存在影响孤立董事诚信概况其他影响任职履历的情况。

被提名东谈主照旧通过滨化集团股份有限公司第五届董事会提名委员会履历审查，本提名东谈主与被提名东谈主不存在利弊关系概况其他可能影响孤立履职情形的密切关系。本提名东谈主照旧凭证《上海证券贸易所上市公司自律监管指挥第 1号——要领运作》对孤立董事候选东谈主任职履历进行核实并阐述适合要求。本提名东谈主保证上述声明实在、完好和准确，不存在职何造作答复或误导要素，本提名东谈主皆备显著作出造作声明可能导致的恶果。

特此声明。

提名东谈主：滨化集团股份有限公司 董事会 (盖印) 2024年/1月>0日