航发能源: 中国航发能源股份有限公司2024年第三次临时推动大会会议材料实质纲领

（原标题：中国航发能源股份有限公司2024年第三次临时推动大会会议材料）

中国航发能源股份有限公司 2024年第三次临时推动大会会议府上

会议工夫：2024年 12月 5日下昼 14点 30分 会议场合：西安市徐家湾公司科教文中心第二会议室

具体议程： 1. 晓谕会议运行 2. 主捏东谈主先容出席现场会议推动和代理东谈主东谈主数相配捏有表决权的股份总和；先容董事、监事出席会议情况；先容列席高管及讼师情况 3. 审议议案 - 议案 1《对于更换司帐师事务所的议案》 - 议案 2《对于改良公司规定的议案》 - 议案 3《对于选举牟欣先生为第十一届董事会非独处董事的议案》 4. 参会推动、推动代表发言概况发问，公司董事、监事和高管解答问题 5. 现场推动投票表决 6. 使命主谈主员统计表决票，将现场表决后果和鸠集投票表决后果进行汇总 7. 主捏东谈主晓谕投票表决后果 8. 宣读投票表决后果会通议有缱绻 9. 见证讼师宣读法律见解书 10. 签署会议有缱绻及络续府上 11. 晓谕会议罢了

议案一：《对于更换司帐师事务所的议案》 - 拟聘任大信司帐师事务所（特等世俗结伴）当作公司 2024年度财务敷陈审计及里面末端审计机构 - 2024年度审计用度瞻望 430万元

议案二：《对于改良公司规定的议案》 - 改良实质包括策划办法、高档处分东谈主员鸿沟、董事会法定职责等

议案三：《对于选举牟欣先生为公司第十一届董事会非独处董事的议案》 - 牟欣先生简历：1970年 10月降生，西北工业大学机械联想与制造专科毕业，工学学士，哈尔滨工业大学工商处分专科毕业，工商处分硕士，一级高档经济师。历任哈尔滨东安发动机（集团）有限公司副总司理，中国航发贵州黎阳航空能源有限公司膨胀董事、党委秘书，中国航发能源股份有限公司监事会主席。现任中国航发董事会秘书、财富处分部部长，中国航发能源末端股份有限公司董事，湖南南边宇航工业股份有限公司董事。