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（原标题：上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会第五次会议有遐想公告）
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性汇报约略要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担法律包袱。证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-031
上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会第五次会议于2024年10月24日上昼10:00时以现场相连通信花样召开，本次会议奉告和议案于2024年10月14日以专东谈主、电子邮件、电话等神气投递公司举座董事。本次会议应出席董事9东谈主，骨子出席董事9东谈主，公司监事会成员和高等解决东谈主员列席本次会议。本次会议由董事长孙林先生主抓，会议的召开顺应《公规则》等关连法律、行政律例、部门规章、规范性文献和《公司规矩》的规矩。
经与会董事发达不竭，审议通过如下议案：
（一）审议通过《公司2024年第三季度答复》 本议案依然公司董事会审计委员会审议通过并一致甘心提交董事会审议。表决恶果：9票甘心，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）发布的公司公告。
（二）审议通过《对于聘请证券事务代表的议案》 甘心聘请苏孟颖女士为公司证券事务代表，协助董事会书记实行服务，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满范围。表决恶果：9票甘心，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）发布的《上海亚虹模具股份有限公司对于聘请证券事务代表的公告》（公告编号：2024-032）。
特此公告。 上海亚虹模具股份有限公司董事会 2024年10月25日