崇达手艺: 对于董事会提议向下修正“崇达转2”转股价钱的公告

证券代码：002815        证券简称：崇达手艺            公告编号：2024-096 债券代码：128131         债券简称：崇达转2                  崇达手艺股份有限公司    对于董事会提议向下修正“崇达转 2”转股价钱的公告    本公司及董事会整体成员保证信息清晰的内容真实、准确、完满，莫得乌有 纪录、误导性述说或首要遗漏。    极度辅导： 下简称“公司”）股票已出当今职意衔尾 30 个往复日中至少有 15 个往复日的收 盘价低于当期转股价钱的 85%（即 14.30 元/每股），已触发“崇达转 2”转股价 格向下修正条件。 《对于董事会提议向下修正“崇达转 2”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公 司鞭策会审议，现将联系事项公告如下：    一、可转债刊行上市情况及转股价钱养息情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督处分委员会“证监许可20201487 号文”核准，公司于 2020 年 9 月 7 日公配置行了 1,400.00 万张可转念公司债券（以下简称“可转债”）                                            ，每 张面值 100 元，刊行总数 140,000.00 万元。经深圳证券往复所“深证上﹝2020﹞ 深交所挂牌往复，债券简称“崇达转 2”，债券代码“128131”。    阐明联系法律法例则程及《崇达手艺股份有限公司公配置行可转念公司债券 召募评释书》                 “崇达转 2”转股时分为 2021      （以下简称“《召募评释书》”）的商定， 年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日（由于 2026 年 9 月 6 日为非往复日，本体转股 截止日历为 2026 年 9 月 4 日）                     ，运转转股价钱为 19.54 元/股。    （二）可转债转股价钱养息情况 股派发现款股利 2.50 元东说念主民币（含税）。阐明《召募评释书》的联系章程，                                     “崇达 转 2”的转股价钱自 2021 年 5 月 20 日起由 19.54 元/股养息为 19.29 元/股。 销使命，阐明《召募评释书》的联系章程，“崇达转 2”的转股价钱自 2021 年 6 月 3 日起由 19.29 元/股养息为 19.38 元/股。 股派发现款股利 3.10 元东说念主民币（含税）。阐明《召募评释书》的联系章程，                                     “崇达 转 2”的转股价钱自 2022 年 5 月 20 日起由 19.38 元/股养息为 19.07 元/股。 截止性股票共计 1,333.00 万股已完成登记并上市。阐明《召募评释书》的联系规  “崇达转 2”的转股价钱自 2022 年 6 月 24 日起由 19.07 元/股养息为 18.87 元 定， /股。                          “崇达转 2”的转股价 股股票完成登记并上市。阐明《召募评释书》的联系章程， 格自 2023 年 4 月 3 日起由 18.87 元/股养息为 17.20 元/股。 截止性股票共计 186.70 万股已完成登记并上市。阐明《召募评释书》的联系规  “崇达转 2”的转股价钱自 2023 年 4 月 28 日起由 17.20 元/股养息为 17.18 元 定， /股。 股派发现款股利 2.90 元东说念主民币（含税）。阐明《召募评释书》的联系章程，                                     “崇达 转 2”的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日起由 17.18 元/股养息为 16.89 元/股。 购刊动手续。阐明《召募评释书》的联系章程，“崇达转 2”的转股价钱自 2023 年 7 月 18 日起由 16.89 元/股养息为 16.91 元/股。 股派发现款股利 2.00 元东说念主民币（含税）。阐明《召募评释书》的联系章程，                                     “崇达 转 2”的转股价钱自 2024 年 5 月 24 日起由 16.91 元/股养息为 16.71 元/股。      “崇达转 2”的转股价钱自 2024 年 7 月 4 日起由 16.71 元/股养息为 购刊动手续，    以上具体内容详见公司清晰在巨潮资讯网的《对于可转债转股价钱养息的公  （公告编号：2021-030、2021-033、2022-044、2022-055、2023-019、2023-040、 告》    二、可转债转股价钱向下修正条件    （一）修正权限及修正幅度    在本次刊行的可转念公司债券存续时分，当公司股票在职意衔尾三十个往复 日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策会表决。    上述决策须经出席会议的鞭策所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东会进行表决时，捏有本次刊行的可转念公司债券的鞭策应当覆没。修正后的转 股价钱应不低于本次鞭策会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和 前一个 往复日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的 每股净钞票值和股票面值。    若在前述三十个往复日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日 前的往复日按养息前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱养息日及之后的往复 日按养息后的转股价钱和收盘价筹画。    （二）修正身手    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时分等联系信息。 从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，起原规复转股肯求并 奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转念股份登记 日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱奉行。    三、对于董事会提议向下修正转股价钱的具体评释   自 2024 年 10 月 29 日至 2024 年 11 月 18 日，公司股票已出当今职意衔尾 元/每股），已触发“崇达转 2”转股价钱向下修正条件。   为优化公司成本结构，革新投资者权利及促进公司的遥远安然发展，阐明《深 圳证券往复所上市公司自律监管辅导第 15 号——可转念公司债券》《召募评释 书》等联系条件的章程及公司股价进展，公司董事会提议向下修正“崇达转 2” 转股价钱，并将该议案提交公司鞭策会审议。修正后的转股价钱应不低于本次股 东会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日均价之间的较高者。 同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。 上述决策须经出席会议的鞭策所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鞭策会 进行表决时，捏有本次刊行的可转念公司债券的鞭策应当覆没。如鞭策会召开时， 上述大肆一个野心高于本次养息前“崇达转 2”的转股价钱（16.82 元/股），则“崇 达转 2”转股价钱无需养息。   为确保本次向下修正“崇达转 2”转股价钱联系事宜的顺利进行，公司董事 会提请鞭策会授权董事会阐明《召募评释书》等联系章程全权办理本次向下修正 “崇达转 2”转股价钱联系的一说念事宜，包括但不限于笃定本次修正后的转股价 格、收效日历以过头他必要事项。   四、其他事项   投资者如需了解“崇达转 2”的其他联系内容，请查阅公司于 2020 年 9 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《召募评释书》全文。   五、备查文献   特此公告。                                崇达手艺股份有限公司                                    董   事   会                               二〇二四年十一月十九日