外高桥: 2024年第二次临时鼓动大会贵寓内容节录

（原标题：2024年第二次临时鼓动大会贵寓）

上国际高桥集团股份有限公司二○二四年第二次临时鼓动大会贵寓目次

2024年第二次临时鼓动大会会议应知 - 字据《公司法》《证券法》《上市公司鼓动大会法律讲明注解》以及上国际高桥集团股份有限公司的《公司划定》《鼓动大会议事法律讲明注解》关联法则，为惊奇投资者的正当职权，确保鼓动会议的平常纪律和议事恶果，特制定会议应知如下，请出席鼓动大会的整体东谈主员共同盲从： - 本次会议成立秘书处，具体负责会议关联步骤方面的事宜。 - 为进步会议议事恶果，在鼓动大会召开进程中，鼓动要求发言的或就关联问题在现场会议提倡质询的，应向大会秘书处报名，并填写《鼓动发言征询表》，经大会主捏东谈主许可，方可发言，本公司董事会、监事会成员和高等惩办东谈主员对鼓动的问题赐与恢复。 - 大会使用打算机扶助表决系统对议案进行表决。鼓动表决时，应准确填写鼓动姓名及捏有股数，鼓动对非积贮投票议案表决时，在表决票所列每一项表决事项下方的“开心”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“ √”为准；鼓动对积贮投票议案表决时，应在投票数栏中填写投票数。对于每个议案组，鼓动每捏有一股即领有与该议案组下应选董事东谈主数罕见的投票总和。若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。 - 字据监管部门的法则，为惊奇其他雄伟鼓动的利益，公司不向干与鼓动大会的鼓动披发礼品。 - 鼓动干与鼓动大会，应当细密实际其法界说务，不得侵犯其他鼓动的职权，不得侵略大会的平常纪律。 - 公司董事会聘任上海金茂凯德讼师事务所执业讼师出席本次鼓动大会，并出具法律见地。

2024年第二次临时鼓动大会会议议程 - 会议本事：2024年12月5日（星期四）14点30分 - 会议场地：上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室 - 会议议程： - 鼓动大会打算会宣读会议应知 - 鼓动自行阅读会议材料 - 鼓动可就各议案或其他公司关联事宜填写《鼓动发言征询表》书面提倡质询，《鼓动发言征询表》交会议现场职责主谈主员。 - 进行议案表决 - 计票步骤 - 计票公司董事、监事或高等惩办东谈主员解答鼓动书面质筹商题 - 晓谕表决收场 - 见证讼师宣读法律见地书 - 宣读鼓动大会决议

议案 1：对于延迟公司向特定对象刊行 A股股票鼓动大会决议有用期和关联授权有用期的议案 - 上国际高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）永诀于 2023年 2月 27日、2023年 3月 15日召开第十届董事会第十八次会议、2023年第二次临时鼓动大会，审议通过了《对于公司合适向特定对象刊行 A股股票条款的议案》《对于转变公司向特定对象刊行 A股股票决策的议案》《对于提请鼓动大会授权董事会或董事会授权东谈主士办理本次向特定对象刊行 A股股票关联事宜的议案》等与公司向特定对象刊行 A股股票事宜关联的议案；永诀于 2024年 1月 22日、2024年3月 4日召开了第十届董事会第三十二次会议、2024年第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于延迟公司向特定对象刊行 A股股票鼓动大会决议有用期和关联授权有用期的议案》，将本次向特定对象刊行 A股股票鼓动大会决议有用期和关联授权有用期延迟至 2025年 3月 14日届满。 - 鉴于中国证监会于 2024年 6月 4日下发了《对于开心上国际高桥集团股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕886号），为确保本次刊行事宜凯旋完成，公司拟将本次向特定对象刊行 A股股票鼓动大会决议有用期和关联授权有用期延迟至中国证监会对于开心公司本次刊行注册批复法则的有用期截止日（即 2025年 6月 3日）。 - 除延迟上述有用期外，公司本次向特定对象刊行 A股股票的其他内容不变。 - 以上议案为关联往还，关联鼓动上海浦东翻新投资发展（集团）有限公司、上国际高桥金钱惩办有限公司、鑫益（香港）投资有限公司掩盖表决。 - 以上议案提请诸君鼓动赐与表决。

议案 2：对于选举公司第十一届董事会董事的议案 - 字据《公司法》《公司划定》关联法则，经上国际高桥金钱惩办有限公司提名，董事会提名委员会进行经验审查，并经董事会审议通过，现拟选举邵宇平先生、吕军先生为第十一届董事会董事（简历见附件），任期自本次鼓动大会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。 - 以上议案提请诸君鼓动赐与表决。

附：董事候选东谈主简历 - 邵宇平，男，1969年 12月生，大学学历，工程硕士。曾在黑龙江省国外买卖公司、黑龙江省公路局职责；曾任上海市浦东新区成立（集团）有限公司党委通告、总司理、实行董事，上海浦东路桥成立股份有限公司党委委员，上海浦东开荒（集团）有限公司党委副通告、副总司理，上海港城开荒（集团）有限公司党委副通告、总司理。现任上国际高桥集团股份有限公司党委副通告、总司理。 - 吕军，男，1973年 7月生，筹划生学历，理学硕士。曾任上海浦东发展（集团）有限公司野心财务部副总司理兼审计室副主任（主捏职责）、金融财务部副总司理，上海浦东发展集团财务有限职守公司风险为止负责东谈主，上海浦东发展（集团）有限公司监察审计室负责东谈主、投资金融部负责东谈主，上海浦东发展（集团）有限公司投资金融部总司理，上海浦东国有金钱投资惩办有限公司实行董事、总司理、党委副通告，上海浦东发展（集团）有限公司副总经济师，上海浦东国有金钱投资惩办有限公司实行董事、党委副通告，浦东新区审计局党构成员、副局长，浦东新区纪委委员、一级调研员、审计局党构成员、副局长。现任浦东新区纪委委员、公司党委委员、副总司理、财务负责东谈主；申高买卖有限公司董事；上国际高桥集团财务有限公司董事长；上海东谈主寿保障股份有限公司监事。 - 前述两名董事候选东谈主与公司的其他董事、监事、高等惩办东谈主员、本色为止东谈主及捏股 5%以上的鼓动不存在关联关系，未捏有公司股份，未受过中国证监会超过他关联部门的处罚和证券往还所惩责，不存在《公司法》《公司划定》中法则不得担任公司董事的情形。