艾可蓝: 对于召开公司2024年第一次临时鼓动大会的奉告推行选录

（原标题：对于召开公司2024年第一次临时鼓动大会的奉告）

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-064

安徽艾可蓝环保股份有限公司对于召开公司 2024年第一次临时鼓动大会的奉告

本公司及董事会整体成员保证信息知道的推行实在、准确、竣工，莫得诞妄纪录、误导性叙述或要紧遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、鼓动大会届次：2024年第一次临时鼓动大会 2、会议召集东谈主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：2024年11月6日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《对于提请召开公司2024年第一次临时鼓动大会的议案》，原意召开本次鼓动大会。本次会议的召集神气稳健联系法律法则、深圳证券往复所业务国法及公司国法的法则。 4、会议召开的日历和时间： （1）现场会议时间：2024年11月22日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024年11月22日，其中，通过深圳证券往复所往复系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 22日 9:15-9:25、 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券往复所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月22日9:15-15:00时刻的淘气时间。 5、会议召开神气：本次鼓动大会接纳现场表决与网络投票不息合的神气召开。脱色表决权只可选拔现场投票、网络投票或其他表决神气的一种。脱色表决权出现重迭表决的以第一次投票后果为准。 6、股权登记日：2024年11月14日（星期四） 7、会议出席对象： （1）罢了股权登记日2024年11月14日下昼收市时在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司整体庸俗股鼓动均有权出席鼓动大会，并不错以书面体式拜托代理东谈主出席会议和干涉表决，该鼓动代理东谈主无谓是本公司鼓动。 （2）公司董事、监事和高等解决东谈主员； （3）公司聘任的见证讼师。 8、现场会议所在：安徽省池州高新区玉镜路12号公司第一会议室。

二、会议审议事项 1.00 《对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非孤苦董事候选东谈主的议案》 1.01 对于选举刘屹先生为非孤苦董事的议案 1.02 对于选举姜任健先生为非孤苦董事的议案 1.03 对于选举赵锐先生为非孤苦董事的议案 1.04 对于选举邢敏先生为非孤苦董事的议案 2.00 《对于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会孤苦董事候选东谈主的议案》 2.01 对于选举葛蕴珊先生为孤苦董事的议案 2.02 对于选举王震坡先生为孤苦董事的议案 2.03 对于选举王锴先生为孤苦董事的议案 3.00 《对于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案》 3.01 对于选举吴堃先生为非员工代表监事的议案 3.02 对于选举左宗国先生为非员工代表监事的议案 4.00 《对于变更公司主意范围暨纠正的议案》

三、现场鼓动大会会议登记事项 1、登记时间：2024年11月15日上昼9:00-11:30，下昼13:30-17:00。 2、登记所在：安徽省池州高新区玉镜路12号安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会办公室。 3、当然东谈主鼓动切身出席的，凭本东谈主身份证、证券账户卡办理登记；当然东谈主鼓动拜托代理东谈主出席的，凭代理东谈主的身份证、授权拜托书（神气见附件2）、拜托东谈主的身份证、拜托东谈主的证券账户卡办理登记。 4、法东谈主鼓动的法定代表东谈主出席的，凭本东谈主身份证、法定代表东谈主身份施展书、法东谈主单元买卖牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法东谈主鼓动拜托代理东谈主出席的，凭代理东谈主的身份证、授权拜托书（神气见附件2）、法东谈主单元买卖牌照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 5、异域鼓动可用信函或传真体式登记（须提供联系证件的复印件），并请进行电话阐明（不接纳电话登记）。鼓动请仔细填写《参会鼓动登记表》(神气见附件3)，以便登记阐明。信函或传真请在2024年11月15日17时前投递公司董事会办公室。来信请寄：安徽省池州高新区玉镜路12号安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会办公室收，邮编247100（信封请注明“鼓动大会”字样）。 6、谛视事项：出席会议的鼓动及鼓动代理东谈主请佩带干系证件原件到场。

四、干涉网络投票的具体操作经由 本次鼓动大会，鼓动不错通过深圳证券往复所往复系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）干涉投票，干涉网络投票时波及具体操作需要说明的推行和神气详见附件1。

五、备查文献 1、第三届董事会第十六次会议有野心； 2、第三届监事会第十六次会议有野心。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会 2024年 11月 7日