小熊电器: 对于小熊转债诊治转股价钱的公告

证券代码：002959       证券简称：小熊电器         公告编号：2024-092 债券代码：127069       债券简称：小熊转债                  小熊电器股份有限公司              对于“小熊转债”诊治转股价钱的公告     本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容信得过、准确、竣工，莫得造作  记录、误导性敷陈或要紧遗漏。    相配教唆：    债券代码：127069      债券简称：小熊转债    诊治前转股价钱：53.22 元/股    诊治后转股价钱：53.20 元/股    转股价钱诊治收效日历：2024 年 11 月 8 日    一、对于可转机公司债券转股价钱诊治的关连章程    经中国证券监督处理委员会《对于核准小熊电器股份有限公司公设立行可转机 公司债券的批复》        （证监许可〔2022〕1099 号）核准，小熊电器股份有限公司向社会 公设立行了 5,360,000 张可转机公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，召募资金总 额为 53,600.00 万元，扣除各项刊行用度 865.92 万元（不含税），本体召募资金净额 为 52,734.08 万元。前述召募资金到位情况经信永中庸管帐师事务所（罕见庸碌合 伙）审验，并出具了《验资答复》               （XYZH/2022GZAA60500 号）。经深圳证券交游所 （以下简称“深交所”）“深证上2022869 号”文情愿，公司 53,600.00 万元可转机 公司债券于 2022 年 9 月 7 日起在深交所挂牌交游，债券简称“小熊转债”，债券代 码“127069”。    凭据《小熊电器股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐扬书》 关连章程，在本次刊行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可转机公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时， 公司将按上述条件出现的先后限定，顺次对转股价钱进行诊治（保留极少点后两位， 终末一位四舍五入），具体诊治倡导如下：      派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）      增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）      上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）      派发现款股利：P1=P0-D      上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）      其中：P1为诊治后有用的转股价，P0为诊治前转股价，n为送股率或转增股本率， k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利。      公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化时，将顺次进行转股价钱诊治，并在中国 证监会指定的上市公司信息涌现媒体上刊登转股价钱诊治的公告，并于公告中载明 转股价钱诊治日、诊治倡导及暂停转股技艺（如需）。当转股价钱诊治日为本次发 行的可转机公司债券握有东说念主转股苦求日或之后、转机股份登记日之前，则该握有东说念主 的转股苦求按公司诊治后的转股价钱扩充。      当公司可能发生股份回购、公司吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转机公司债券握有东说念主 的债 权柄益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、公道、公允的原则以及充 分保护本次刊行的可转机公司债券握有东说念主权益的原则诊治转股价钱。联系转股价钱 诊治内容及操作倡导将依据其时国度联系法律律例及证券监管部门的关连章程来制 订。      二、转股价钱历次诊治情况      公司于 2023 年 5 月 23 日涌现了《2022 年年度权益分拨实施公告》                                             （公告编号：                                       “小熊 转债”的转股价钱由 55.23 元/股诊治为 54.44 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 5 月 30 日起收效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n） 上涌现的《对于“小熊转债”诊治转股价钱的公告》（公告编号：2023-037）。      公司于 2023 年 11 月 8 日涌现了《对于 2022 年股票期权与适度性股票激发计 划初度授予股票期权第一个行权期行权恶果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-                                  “小熊转债” 的转股价钱由 54.44 元/股诊治为 54.41 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 11 月 13 日起收效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上涌现 的《对于“小熊转债”诊治转股价钱的公告》（公告编号：2023-090）。    公司于 2024 年 1 月 20 日涌现了《对于 2022 年股票期权与适度性股票激发计 划部分适度性股票回购刊出完成暨不诊治“小熊转债”转股价钱的公告》                                （公告编号： 回购刊出部分适度性股票对可转债转股价钱影响较小，因此转股价钱未作念诊治，转 股价钱仍为 54.41 元/股。具体内容详见该公告。    公司于 2024 年 5 月 23 日涌现了《2023 年年度权益分拨实施公告》                                           （公告编号：                                       “小熊 转债”的转股价钱由 54.41 元/股诊治为 53.22 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 5 月 30 日起收效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n） 上涌现的《对于“小熊转债”诊治转股价钱的公告》（公告编号：2024-038）。    公司于 2024 年 9 月 10 日涌现了                         《对于不向下修正“小熊转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2024-079），自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 9 日，公司股票已有 修正条件。经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正“小熊转债”转股价钱，且在明天六个月内（即 2024 年 9 月 10 日至 2025 年 3 月 9 日），如股价再次触发“小熊转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正方 案。具体内容详见该公告。    三、本次可转机公司债券转股价钱诊治情况 予股票期权第一个行权期行权条件建树的议案》。公司 2022 年股票期权与适度性股 票激发盘算（以下简称“本激发盘算”）初度授予的股票期权的第二个行权期行权 条件均已称心，凭据本激发盘算的行权安排，第二个行权期可行权数目占获授股票 期权数目比例为 30%，行权价钱为 35.75 元/份，都集激发对象的个东说念主绩效窥探恶果， 公司 27 名激发对象第二个行权期可行权的股票期权认为 206,100 份。本次可行权股 票开始为公司向激发对象定向刊行公司 A 股庸碌股，行权后公司总股本增多无穷售 认知股 206,100 股。    鉴于上述原因，凭据公司可转机公司债券转股价钱诊治的关连条件，“小熊转 债”的转股价钱诊治如下：    P1=（P0+A×k）/（1+k）=（53.22+35.75×0.1314%）/（1+0.1314%）=53.20 元/股 （保留两位极少）。   诊治后的转股价钱自 2024 年 11 月 8 日（本次行权股票上市认知时辰）起收效。   特此公告。                              小熊电器股份有限公司                                  董 事 会