ST中装: 对于中装转2预测触发转股价钱向下修正条件的领导性公告

证券代码：002822       证券简称：ST 中装        公告编号：2024-115 债券代码：127033       债券简称：中装转2         深圳市中装教诲集团股份有限公司 对于中装转2预测触发转股价钱向下修正条件的领导                      性公告    本公司及董事会合座成员保证公告本体简直、准确和竣工，莫得迤逦记 载、误导性述说约略要紧遗漏。   十分领导： （以下简称“公司”）股票已有十个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%， 预测触发转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董 事会审议决定是否修正转股价钱，并实时现实信息泄漏义务。敬请将强投资者 小心投资风险。   一、可解救公司债券基本情况   经中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可2021666 号”文核准，公司于 2021 年 4 月 16 日公拓荒行了 1,160.00 万张可解救公司债券 （以下简称“本次刊行”或“本次可转债”），每张面值 100 元，刊行总数 116,000.00 万元。   经深交所审核答允，公司 116,000.00 万元可解救公司债券于 2021 年 5 月 24 日起在深交所挂牌交游，债券简称“中装转 2”，债券代码“127033”。    凭证相关标准和《深圳市中装教诲集团股份有限公司公拓荒行可解救公司债 券召募诠释书》（以下简称“召募诠释书”）的商定，公司本次刊行的“中装转 股份。    二、可解救公司债券转股价钱调整情况    凭证相关标准和召募诠释书的商定，公司本次刊行的“中装转 2”自 2021 年 10 月 22 日起可解救为本公司股份，启动转股价钱为 6.33 元/股。    经公司 2020 年度激动大会审议通过，公司实施了 2020 年年度职权分配决议 为每 10 股派发现款红利 0.50 元（含税），除权除息日为 2021 年 6 月 17 日。根 据召募诠释书及中国证监会会对于可解救公司债券刊行的相关标准，                              “中装转 2” 的转股价钱由原本的东说念主民币 6.33 元/股调整为东说念主民币 6.28 元/股，调整后的转股价 格于 2021 年 6 月 17 日收效。具体情况详见公司于 2021 年 6 月 8 日在《证券时 报》  《证券日报》       《上海证券报》             《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 泄漏的《深圳市中装教诲集团股份有限公司对于可解救公司债券转股价钱调整的 公告》（公告编号：2021-073）。 销 2019 年部分戒指性股票的议案》《对于闭幕实施 2020 年戒指性股票激勉经营 暨回购刊出戒指性股票的议案》，公司拟对上述原因触及的尚未解锁的 122,500 股与 6,828,400 股戒指性股票给以回购刊出处理。凭证召募诠释书及中国证监会 会对于可解救公司债券刊行的相关标准，“中装转 2”的转股价钱由原本的东说念主民 币 6.28 元/股调整为东说念主民币 6.31 元/股，调整后的转股价钱于 2022 年 4 月 28 日生 效。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 28 日在《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于 2019 年部分戒指性股票回购刊出完成暨调整可转债转股价钱的公告》（公告编号： 公告》（公告编号：2022-044）。    凭证 2021 年年度激动大会决议，公司实施 2021 年年度利润分配决议：公司 拟以将来实施职权分拨时的公司总股本为基数，向合座激动每 10 股派发现款红 利 0. 20 元（含税），不送红股，不以老本公积金转增股本。凭证中国证监会关 于可解救公司债券刊行的相关标准以及召募诠释书研讨条件，“中装转 2”的转 股价钱由原本的东说念主民币 6.31 元/股调整为东说念主民币 6.29 元/股，调整后的转股价钱于 《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 泄漏的《对于可解救公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-064）。   公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议、2022 年第四次临时激动大会，审议通过《对于董事会提议向下修正可解救公司债券转 股价钱的议案》，“中装转 2”的转股价钱由原本的东说念主民币 6.29 元/股调整为东说念主 民币 5.14 元/股，调整后的转股价钱于 2022 年 12 月 30 日收效。具体情况详见公 司于 2022 年 12 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于向下修正可解救公司 债券转股价钱的公告》（公告编号：2022-121）。   三、修正条件   在本次刊行的可转债存续工夫，当公司股票在职意联接三十个交游日中至少 有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股 价钱向下修正决议并提交公司激动大会审议表决。   上述决议须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可转债的激动应当藏匿。修正后的转股 价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交 易日公司股票交游均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净财富值和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日 按调整前的转股价钱和收盘价钱联想，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收 盘价钱联想。如审议该议案的激动大会召开时，上述任一谋略高于调整前“中装 转 2”的转股价钱（5.14 元/股），则“中装转 2”转股价钱无需调整。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 泄漏媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股工夫 等相关信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）发轫还原转 股肯求并现实修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，解救 股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱现实。   四、本次向下修正转股价钱的具体情况   自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票已有十个交游日的收 盘价钱低于当期转股价钱的 85%，预测触发转股价钱向下修正条件。凭证《深圳 证券交游所上市公司自律监管引导第 15 号——可解救公司债券》及公司《公开 刊行可解救公司债券召募诠释书》等研讨标准，若触发转股价钱修正条件，公司 拟于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次 一交游日开市前泄漏修正约略不修正可转债转股价钱的领导性公告，同期按照 《公拓荒行可解救公司债券召募诠释书》的商定实时现实后续审议要津和信息披 露义务。   敬请将强投资者小心投资风险。   特此公告。                             深圳市中装教诲集团股份有限公司                                               董事会