高新兴: 第六届董事会第二十二次会议方案的公告内容提要

（原标题：第六届董事会第二十二次会议方案的公告）

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2024-076

高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于 2024年 11月 20日在广州市黄埔区科学城首创正途 2819号一号楼一楼党建会议室以现场表决的花式召开。会议应进入董事 6东谈主，实质进入董事 6东谈主，公司监事和高等料理东谈主员列席了本次会议。会议由公司董事长刘双广主捏。

会议审议通过了以下议案：

对于公司央求银行概括授信的议案 因公司推断发展需要，董事会愉快公司向以下银行央求概括授信额度： 中国工商银行股份有限公司广州第三支行：东谈主民币 34,000万元，灵验期 3年 广州农村买卖银行黄埔支行：东谈主民币 4,900万元，灵验期 1年

议案表决后果：6票愉快，0票反对，0票弃权

对于为全资子公司高新兴物联央求银行授信提供担保的议案

为高兴子公司昔日推断及业务发展对资金的需求，董事会愉快为全资子公司高新兴物联科技股份有限公司向以下银行央求概括授信额度提供担保： 中国银行股份有限公司深圳南头支行：东谈主民币 3,000万元，连带牵累担保，灵验期 3年 浙商银行股份有限公司深圳分行：东谈主民币 1,320万元，连带牵累担保，灵验期 3年

议案表决后果：6票愉快，0票反对，0票弃权

对于为控股子公司高新兴网联央求银行授信提供担保的议案

为高兴子公司昔日推断及业务发展对资金的需求，董事会愉快为控股子公司广州高新兴网联科技有限公司向中国工商银行股份有限公司广州第三支行央求银行授信提供不杰出东谈主民币 600万元的连带牵累担保，保证技术为主条约项下的借债期限届满之次日起三年或借债提前到期日之次日起三年。 议案表决后果：6票愉快，0票反对，0票弃权

特此公告。高新兴科技集团股份有限公司董事会二〇二四年十一月二旬日