德赛西威: 北京市嘉源讼师事务所对于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2024年度向特定对象刊行股票之法律主见书内容节录

（原标题：北京市嘉源讼师事务所对于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2024年度向特定对象刊行股票之法律主见书）

北京市嘉源讼师事务所对于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2024年度向特定对象刊行股票之法律主见书

本次刊行事宜也曾刊行东说念主董事会、推动大会依《公司规则》规则的要领审议批准，联系决议内容正当、灵验。 刊行东说念主推动大会已授权董事会及联系授权东说念主士在关联法律法范例围内办理本次刊行的关联具体事宜，该等授权正当、灵验。 本次刊行尚待深交所审核通过并经中国证监会应许注册。

刊行东说念主为一家照章建筑并灵验存续的在深交所主板上市的股份有限公司，不存在依据中司法律法例及《公司规则》的规则需要休止的情形，具备本次刊行的主体资历。

本次刊行妥贴《公司法》《证券法》《注册管制目标》和《法律适宅心见第18号》规则的上市公司向特定对象刊行股票的各项践诺条件。

刊行东说念主无控股推动和践诺贬抑东说念主，刊行东说念主的第一大推动为德赛集团。甘休本法律主见书出具之日，刊行东说念主第一大推动过甚他捏有公司5%以上股份的推动捏有的刊行东说念主股份不存在质押、冻结或其他贬抑权利期骗的情形，亦不存在要紧权属纠纷。

刊行东说念主建筑时的股权缔造和股本结构正当灵验。刊行东说念主上市后的历次股本变动均已履行了必要的法律要领，变动正当、灵验。

刊行东说念主的业务、钞票、东说念主员、机构、财务孤独，具有孤独运营的才气。刊行东说念主具有竣工的业务体系和径直面向商场孤独商酌的才气。

刊行东说念主过甚下属子公司正当领有已得回权属文凭的境内地盘使用权和房屋总共权，该等地盘使用权和房屋总共权权属领会，不存在产权纠纷，不存在被典质、冻结、查封过甚他权利受到贬抑的情形。

刊行东说念主过甚下属子公司在境内领有的主要注册商标、主要授权专利、主要软件文章权和域名的权属领会，不存在产权纠纷，不存在其他被质押、冻结过甚他权利受到贬抑的情况。

刊行东说念主敷陈期内的减少注册本钱、增资扩股事项已按规则履行了必要的里面决议及批准等法律要领，正当灵验。敷陈期内，刊行东说念主不存在可能组成《上市公司要紧钞票重组管制目标》规则的要紧钞票出售或收购。

刊行东说念主现行灵验的《公司规则》妥贴中司法律法例的规则，正当灵验。敷陈期内《公司规则》的修改已履行安妥的法定要领，正当灵验。推动大会已授权公司董事会及董事会授权东说念主士把柄本次刊行修改《公司规则》相应条件，该等授权正当灵验。

刊行东说念主已把柄《公司法》等法律法例的规则，建设、健全了推动大会、董事会和监事会等法东说念主贬责结构。敷陈期内推动大会、董事会和监事会的召集、召开要领以及决议内容妥贴中司法律法例及《公司规则》的规则。敷陈期内推动大会和董事会的要紧决议和授权事项不存在违抗中司法律法例及《公司规则》的情形。

刊行东说念主现任董事、监事和高档管制东说念主员的任职情况妥贴《公司法》《公司规则》的规则，不存在《公司法》规则的退却担任公司董事、监事、高档管制东说念主员的情形。敷陈期内董事、监事、高档管制东说念主员发生的变动履行了必要的法律要领，妥贴关联中司法律法例的规则。现任孤独董事东说念主数妥贴关联中司法律法例的要求；孤独董事的任职资历、权利范围妥贴关联中司法律法例的规则。

刊行东说念主过甚境内下属子公司均已照章办理了税务登记。所扩张的税种、税率妥贴国度关联法律、法例的规则。敷陈期内不存在因违抗税收法律、法例而受到要紧行政处罚的情形。

敷陈期内，刊行东说念主过甚境内下属子公司不存在因违抗环境保护、安全坐蓐、质地时期监督方面的法律、法例和步调性文献而受到要紧行政处罚的情况。

刊行东说念主上次召募资金到账于今已跳动五个管帐年度，本次向特定对象刊行股票无需编制上次召募资金使用情况敷陈，亦无需遴聘管帐师事务所出具上次召募资金使用情况鉴证敷陈。本次刊行的召募资金有明确的使用标的，且用于刊行东说念主的主买卖务，妥贴国度产业策略和关联环境保护、地盘管制等法律、行政法例的规则，召募资金投向不属于产能饱和行业或贬抑类、淘汰类行业。召募资金投资容貌均由刊行东说念主过甚全资子公司实施，不存在通过参股公司实施召募资金投资项缱绻情况。召募资金投资项缱绻实施不会导致刊行东说念主新增同行竞争和关联往复，不会影响公司坐蓐商酌的孤独性。本次刊行的召募资金投资容貌已得回现阶段所需的授权和批准。《召募讲明书》已对本次召募资金运用筹办、本次召募资金投资项缱绻具体情况进行闪现。

甘休2024年9月30日，刊行东说念主第一大推动过甚践诺贬抑东说念主不存在对本次刊行组成践诺性拦阻的尚未了结的要紧诉讼、仲裁或行政处罚案件。刊行东说念主的现任董事长、总司理不存在尚未了结的要紧诉讼、仲裁或行政处罚案件。讼师职责敷陈闪现的刊行东说念主过甚下属子公司的未决诉讼或仲裁案件不组成本次刊行的践诺性法律拦阻。刊行东说念主过甚境内下属子公司敷陈期内不存在要紧行政处罚。

总而言之，本所合计： 1. 本次刊行妥贴《公司法》《证券法》《注册管制目标》和《法律适宅心见第18号》规则的上市公司向特定对象刊行股票的各项践诺条件。 2. 刊行东说念主本次刊行已得回当今阶段所需的授权和批准，本次刊行不存在践诺性法律拦阻。 3. 本次刊行尚待深交所审核通过并经中国证监会应许注册。