华翔股份: 2024年第五次临时激动大会会议费力实质节录

（原标题：2024年第五次临时激动大会会议费力）

山西华翔集团股份有限公司 2024年第五次临时激动大会会议费力

一、会议应知 1. 得当条目的激动、激动代理东谈主过火他出席东谈主员可参预会场，迟到激动或其代理东谈主不得参加表决，但不错列席会议。 2. 激动及激动代理东谈主应放心实验其法界说务，不得烦懑激动大会的平方步骤。 3. 激动及激动代理东谈主要求发言或发问的，应提前登记，经主握东谈主许可后方可发问，每次发言或发问手艺不跳跃5分钟，每东谈主发言或发问次数不跳跃2次。 4. 出席激动大会的激动及激动代理东谈主，应当对提交表决的议案发表痛快、反对或弃权的见解。 5. 本次激动大会接受现场投票和网络投票相鸠合的面孔表决。

二、会议议程 1. 主握东谈主通知会议运行。 2. 通知会议应知。 3. 先容参会情况。 4. 投票面孔证据。 5. 现场会议召开的日历、手艺和场地：2024年12月6日14点30分，山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司307会议室。 6. 网络投票的系统、起止日历和投票手艺：上海证券往复所激动大会网络投票系统，2024年12月6日9:15-15:00。 7. 推举计票、监票成员。 8. 审议大会议案： - 《对于公司2024年度前三季度利润分拨有想到打算的议案》 - 《对于变更公司注册老本、改变并办理工商变更登记的议案》 9. 激动发言、发问。 10. 现场出席激动对提交审议议案进行投票表决。 11. 表决统计。 12. 通知表决效果及议案通过情况。 13. 见证讼师宣读法律见解书。 14. 签署会议文献。 15. 通知会议适度。

三、议案实质 1. 《对于公司2024年度前三季度利润分拨有想到打算的议案》 - 拟向合座激动每10股派发现款红利3.11元（含税），有计划派发现款红利146,349,603.74元（含税），占公司2024年前三季度财务报表中包摄于上市公司激动的净利润341,183,564.48元的比例为42.89%。 2. 《对于变更公司注册老本、改变并办理工商变更登记的议案》 - 变更注册老本：公司总股本由436,815,235股加多至470,577,504股，注册老本将由东谈主民币436,815,235元加多至东谈主民币470,577,504元。 - 改变公司司法：修改公司司法第六条和第二十条，将公司注册老本和股份总额区别变更为470,577,504元和470,577,504股。