风光股份: 风光股份2024年度第一次临时鞭策大会法律办法书推行概要

（原标题：风光股份2024年度第一次临时鞭策大会法律办法书）

辽宁青联讼师事务所对于营语风光新材料股份有限公司2024年度第一次临时鞭策大会之法律办法书

鞭策大会的召集与召开 召集：2024年12月05日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《对于召开2024年第一次临时鞭策大会的议案》。2024年12月07日，公司发布了《对于召开2024年度第一次临时鞭策大会的会议见告》。

召开：2024年12月23日上昼10:00，鞭策大会在公司会议室召开，同期通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统进行采集投票。

出席东说念主员及会议召集东说念主经验

出席东说念主员：共118东说念主，握有公司有表决权股份150,574,452股，占公司股份总额的75.2872%。其中，现场会议出席6东说念主，代表股份150,000,000股；采集投票112东说念主，代表股份574,452股。

召集东说念主：公司董事会，其动作会议召集东说念主的经验正当有用。

审议的议案

本次鞭策大会审议了《对于礼聘司帐师事务所的议案》。

表决法子

选拔现场投票和采集投票相纠合的表情进行表决，由鞭策代表、监事代表与讼师共同着重计票、监票。

表决后果

《对于礼聘司帐师事务所的议案》取得通过，开心股数150,478,249股，占出席本次鞭策大会有表决权的鞭策所握有用表决股份总额的99.9361%；反对股数87,503股，占0.0581%；弃权股数8,700股，占0.0058%。中小鞭策对该议案的表决后果为：开心股数27,476,249股，占99.6511%；反对87,503股，占0.3174%；弃权8,700股，占0.0316%。

论断办法

本次鞭策大会的召集、召开法子、出席东说念主员及会议召集东说念主的主体经验、审议的议案、表决法子、表决后果均妥当研究法律法例和公司规章的规章，表决后果正当有用。