恒烁股份: 2024年第三次临时鼓吹大会决策公告骨子选录

（原标题：2024年第三次临时鼓吹大会决策公告）

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-069

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024年第三次临时鼓吹大会决策公告

本公司董事会及合座董事保证公告骨子不存在职何诞妄记录、误导性认知约略要紧遗漏，并对其骨子的竟然性、准确性和竣工性照章承担法律连累。

进攻骨子请示： 本次会议是否有被否决策案：无

一、会议召开和出席情况 （一）鼓吹大会召开的时期：2024年 11月 15日 （二）鼓吹大会召开的所在：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大学友企业革命园 11号楼）会议室 （三）出席会议的无为股鼓吹、特等表决权鼓吹、规复表决权的优先股鼓吹卓越执有表决权数目的情况： 1、出席会议的鼓吹和代理东谈主东谈主数 无为股鼓吹东谈主数 5757 2、出席会议的鼓吹所执有的表决权数目 无为股鼓吹所执有表决权数目 29,363,548 3、出席会议的鼓吹所执有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） 无为股鼓吹所执有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） 35.5330

（四）表决神志是否相宜《公司法》及公司端正的章程，大会主执情况等。 本次会议由董事会召集，把柄《公司端正》第六十八条章程:“鼓吹大会由董事长主执。董事长不成履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的又名董当事人执”。公司董事长 XIANGDONG LU先生因使命原因线上参与会议，未能现场主执本次鼓吹大会，本次鼓吹大会由公司半数以上董事共同推举董事吕轶南先生主执。会议摄取现场投票和蓄积投票相颐养的表决神志进行表决。会议的召集、召开相宜《中华东谈主民共和国公司法》《上市公司鼓吹大会执法》《上海证券交游所科创板股票上市执法》等关系法律、行政法例、部门规章、按序性文献和《公司端正》的关系章程。

（五）公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 5东谈主，出席 5东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、公司董事会布告周晓芳女士出席了本次会议，公司部分高等处置东谈主员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案称呼：《对于使用部分超募资金弥远补充流动资金的议案》 审议后果：通过 表决情况： 鼓吹类型 答允 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 无为股 29,332,012 99.8926 28,342 0.0965 3,194 0.0109

（二）触及要紧事项，应评释 5%以下鼓吹的表决情况 议案 序号 议案称呼 答允 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 1 《对于使用部分超募资金弥远补充流动资金的议案》 147,299 82.3658 28,342 15.8481 3,194 1.7861

（三）对于议案表决的关系情况评释 1、本次会议议案 1对中小投资者进行了单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次鼓吹大会见证的讼师事务所：北京国枫讼师事务所 讼师：董一平、黄科豪 2、讼师见证论断成见： 本所讼师以为，贵公司本次会议的召集、召开门径相宜法律、行政法例、规章、按序性文献、《上市公司鼓吹大会执法》及《公司端正》的章程，本次会议的召集东谈主和出席会议东谈主员的履历以及本次会议的表决门径和表决后果均正当有用。

特此公告。 恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会 2024年 11月 16日