证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-108
证券代码：123115 证券简称：捷捷转债
江苏捷捷微电子股份有限公司
对于“捷捷转债”赎回执行的第八次辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息走漏的内容信得过、准确、圆善，莫得虚
假纪录、误导性述说或关键遗漏。
格外辅导：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，提议在
罢手转股日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合乎性经管要求的，不成将所抓“捷捷转债”营救为股票，特提请投资者温雅不
能转股的风险。
捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因现在“捷捷转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各异，格外提醒“捷捷转债”抓有东说念主提防在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者提防投资风险。
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个交游
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
特定对象刊行可营救公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）中
的有条件赎回条目，即公司股票在职何聚首三十个交游日中至少十五个交游日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，联接当前市集
及公司本身情况，经过详尽探讨，公司董事会、监事会容许公司欺诈“捷捷转债”
的提前赎回权力。现将“捷捷转债”赎回的相关事项公告如下：
一、可营救公司债券基本情况
（1）可营救公司债券刊行情况、上市情况
经中国证券监督经管委员会证监许可20211179 号文容许注册，公司于 2021
年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可营救公司债券，每张面值东说念主民币 100
元，召募资金总和为东说念主民币 119,500.00 万元，扣除磋商各项刊行用度 25,318,454.41
元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券交游所容许，公司可营救
公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券交游所上市交游，债券简称“捷捷转
债”，债券代码“123115”。
（2）可营救公司债券转股期限
凭证《深圳证券交游所创业板股票上市功令》等磋商规则和《江苏捷捷微电
子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可营救公司债券召募阐发书》的磋商规
定，本次可转债转股期自可转债刊行完毕之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后
的第一个交游日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日）
止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延手艺付息款项不另
计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。
（3）可营救公司债券转股价钱治疗情况
凭证《召募阐发书》的规则，“捷捷转债”的运行转股价钱为 29.00 元/股。
了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年
年度激动大会审议通过，公司 2021 年度权益分拨决策为：以 2021 年度利润分配
决策执行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 1.26
元（含税）。治疗后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，治疗后的转股价钱自
了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年
年度激动大会审议通过，公司 2022 年度权益分拨决策为：以 2022 年度利润分配
决策执行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.95
元（含税）。治疗后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，治疗后的转股价钱自
会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年限定性股票激勉筹算初次授予部分第
三个吊销限售期及预留授予部分第二个吊销限售期吊销限售条件未达成暨回购
刊出限定性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开
的 2023 年度激动大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价
魄力整为 28.81 元/股，本次转股价钱治疗收效日期为 2024 年 5 月 29 日。
第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4
月 8 日经公司 2023 年年度激动大会审议通过，公司 2023 年度权益分拨决策为：
以 2023 年度利润分配决策执行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发
现款红利东说念主民币 0.58 元（含税）。治疗后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股，
治疗后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起收效。
刊行股份购买金钱并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号），
容许江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路关键产业技俩投资基金
合股企业（有限合股）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资经管有限公司刊行
份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号
创业投资合股企业（有限合股）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投
资中心（有限合股）刊行 4,070,131 股股份购买磋商金钱的注册苦求。
中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微
电刊行股份购买金钱波及的刊行新股登记苦求材料，磋商股份登记到账后将正经
列入捷捷微电的激动名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532
股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月
年 10 月 31 日（股份上市日）起收效。
二、“捷捷转债”有条件赎回条目、触发情况
（1）有条件赎回条目
凭证《召募阐发书》的规则，“捷捷转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的猖狂一种出面前，公司有
权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日
前的交游日按治疗前的转股价钱和收盘价忖度，在转股价钱治疗日及之后的交游
日按治疗后的转股价钱和收盘价忖度。
当期应计利息的忖度公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天
数（算头不算尾）。
（2）触发情况
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个交游
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
司股票在职何聚首三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的 130%（含 130%）。
三、赎回执行安排
（1）赎回价钱及阐发依据
凭证公司《召募阐发书》中对于有条件赎回条目的商定，“捷捷转债”赎回
价钱为 100.70 元/张。忖度经由如下：
当期应计利息的忖度公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司不合抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（2）赎回对象
限定赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“捷捷转债”抓有东说念主。
（3）赎回法子、时分安排
债”抓有东说念主本次赎回的磋商事项。
记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次
赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“捷捷转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（4）商讨神气
商讨部门：公司董秘办
商讨地址：江苏省启东市经济建造区钱塘江路 3000 号
磋商电话：0513-83228813
磋商邮箱：jj@jjwdz.com
四、抓股百分之五以上激动、董事、监事、高等经管东说念主员在赎回条件舒适
前的六个月交游“捷捷转债”的情况
经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件舒适前的六个月内，公司实际界限东说念主
黄善兵先生偏执一致活动东说念主江苏捷捷投资有限公司期初忖度抓有 1,602,595 张
“捷捷转债”，手艺忖度卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末抓有 0 张“捷捷
转债”。董事张祖蕾先生期初抓有 338,940 张“捷捷转债”，手艺忖度卖出 338,940
张“捷捷转债”，期末抓有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司实际界限东说念主、
控股激动、抓股 5%以上的激动、其他董事、监事、高等经管东说念主员不存在交游“捷
捷转债”的情形。
五、其他需阐发的事项
进行转股讲述。具体转股操作提议债券抓有东说念主在讲述前商讨开户证券公司。
最小单元为 1 股；湮灭交游日内屡次讲述转股的，将合并忖度转股数目。可转债
抓有东说念主申乞营救成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及营救为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的相关规则，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个
交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期交代利息。
讲述后次一交游日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律办法书；
券提前赎回“捷捷转债”的核查办法。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
