晨曦新材: 晨曦新材2024年第二次临时鼓吹大会有诡计公告实质摘录

（原标题：晨曦新材2024年第二次临时鼓吹大会有诡计公告）

证券代码：605399 证券简称：晨曦新材 公告编号：2024-070

江西晨曦新材料股份有限公司 2024年第二次临时鼓吹大会有诡计公告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何间隙记录、误导性述说大致要紧遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和竣工性承担法律遭殃。

热切实质教唆： 本次会议是否有否有诡计案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓吹大会召开的时辰：2024年 11月 28日 (二) 鼓吹大会召开的地方：江西省九江市湖口县金砂湾工业园晨曦路 8号江西晨曦新材料股份有限公司会议室 (三) 出席会议的平方股鼓吹和收复表决权的优先股鼓吹止境捏有股份情况： 1、出席会议的鼓吹和代理东说念主东说念主数：250 2、出席会议的鼓吹所捏有表决权的股份总和（股）：200,921,501 3、出席会议的鼓吹所捏有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：64.1

(四) 表决阵势是否妥贴《公司法》及《公司规矩》的规矩，大会主捏情况等。 本次鼓吹大会由公司董事会召集，董事长丁建峰先生主捏，给与现场投票与集合投票相皆集的阵势进行表决，会议的召集和召开模范、表决阵势均妥贴《中华东说念主民共和国公司法》及《江西晨曦新材料股份有限公司规矩》的关连规矩。

(五) 公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 7东说念主，出席 7东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会布告出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非积贮投票议案 1、议案称呼：《对于变更 2024年度司帐师事务所的议案》 审议成果：通过 表决情况： 鼓吹类型 容许 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 200,697,947 99.8887 165,065 0.0821 58,489 0.0292

(二) 触及要紧事项，5%以下鼓吹的表决情况 议案 序号 议案 称呼 容许 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《对于变更 2024年度司帐师事务所的议案》 902,497 80.1470 165,065 14.6587 58,489 5.1943

(三) 对于议案表决的关连情况评释 议案 1为平方有诡谋略案，已获出席本次鼓吹大会的鼓吹或鼓吹代理东说念主所捏有灵验表决权股份总和的二分之一以上通过，议案 1对中小投资投票情况进行了单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次鼓吹大会见证的讼师事务所：北京金诚同达（上海）讼师事务所 讼师：魏伟强、吴碧玉 2、讼师见证论断成见： 公司本次鼓吹大会的召集与召开模范妥贴法律、法例、标准性文献、《鼓吹大会国法》《公司规矩》和《鼓吹大会议事国法》的规矩；出席会议东说念主员的经验、召集东说念主经验正当灵验；会议表决模范、表决成果正当灵验

特此公告。 江西晨曦新材料股份有限公司董事会 2024年 11月 29日