香山股份: 对于召开2024年第三次临时鼓动大会的见知实验摘录

（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓动大会的见知）

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-076

广东香山衡器集团股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓动大会的见知

本公司及董事会整体成员保证信息袒露的实验果真、准确、圆善，莫得诞妄纪录、误导性敷陈大略首要遗漏。

一、召开会议的基本情况 （一）鼓动大会届次：2024年第三次临时鼓动大会 （二）鼓动大会的召集东说念主：公司董事会 （三）会议召开的正当合规性讲解：公司第六届董事会第8次会议审议通过了《对于提请召开2024年第三次临时鼓动大会的议案》，本次鼓动大会的召开相宜关联法律、行政法则、部门规章、步伐性文献、深交所业务法则和《公司标准》等的标准。 （四）会议召开的日历和时分 1、现场会议时分：2024年12月18日（星期三）14:30 2、收集投票时分：2024年12月18日（星期三） 通过深圳证券走动所系统进行收集投票的具体时分为2024年12月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券走动所互联网投票系统投票的具体时分为2024年12月18日9:15—15:00工夫的恣意时分。 （五）会议召开方式：本次鼓动大会接受现场表决与收集投票贯串结的方式。 （六）会议的股权登记日：2024年12月13日（星期五）。 （七）出席对象： 1、死心2024年12月13日下昼走动终了后在中国结算深圳分公司登记在册的公司整体无为股鼓动均有权出席鼓动大会，因故不成出席会议的鼓动均不错书面模样（《授权委用书》见附件二）委用代理东说念主出席会议和干预表决，该鼓动代理东说念主无须是本公司鼓动。 2、公司董事、监事和高等处分东说念主员； 3、公司遴聘的见证讼师。 （八）会议所在：宁波市高新区聚贤路1266号宁波均胜群英汽车系统股份有限公司会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《对于提前换届选举第七届董事会非寂寞董事的议案》 | 应选东说念主数（6）东说念主 | | 1.01 | 选举刘玉达先生为公司第七届董事会非寂寞董事 | √ | | 1.02 | 选举徐彬先生为公司第七届董事会非寂寞董事 | √ | | 1.03 | 选举赵双双先生为公司第七届董事会非寂寞董事 | √ | | 1.04 | 选举王帅先生为公司第七届董事会非寂寞董事 | √ | | 1.05 | 选举唐燕妮女士为公司第七届董事会非寂寞董事 | √ | | 1.06 | 选举龙伟胜先生为公司第七届董事会非寂寞董事 | √ | | 2.00 | 《对于提前换届选举第七届董事会寂寞董事的议案》 | 应选东说念主数（3）东说念主 | | 2.01 | 选举黄蔚先生为公司第七届董事会寂寞董事 | √ | | 2.02 | 选举薛俊东先生为公司第七届董事会寂寞董事 | √ | | 2.03 | 选举郭志明先生为公司第七届董事会寂寞董事 | √ | | 3.00 | 《对于提前换届选举第七届监事会非员工代表监事的议案》 | 应选东说念主数（2）东说念主 | | 3.01 | 选举陆立英女士为公司第七届监事会非员工代表监事 | √ | | 3.02 | 选举邓碧茵女士为公司第七届监事会非员工代表监事 | √ | | 4.00 | 《对于部分募投模样结项、断绝并将剩余召募资金弥远补充流动资金的议案》 | √ |

1、上述提案照旧公司第六届董事会第8次会议、第六届监事会第6次会议审议通过，具体议案实验详见公司2024年12月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》上的酌量公告。 2、提案1.00、提案2.00、提案3.00选拔集合投票制进行表决，应选非寂寞董事6东说念主，寂寞董事3东说念主，非员工代表监事2东说念主，鼓动所领有的选举票数为其所合手有表决权的股份数乘以应选东说念主数，鼓动不错将领有的选举票数以应选东说念主数为限在候选东说念主中恣意分拨（不错投出零票），但总和不得卓著其领有的选举票数。寂寞董事候选东说念主任职经验和寂寞性尚需深圳证券走动所备案审核无异议后，鼓动大会方可进行表决。

三、会议登记事项 （一）登记方式 1、法东说念主鼓动的法定代表东说念主出席会议必须合手有交易牌照复印件（盖公章）、法东说念主代表解释书、本东说念主身份证、合手股证实（证券公司交割单）以及证券账户卡；委用代理东说念主出席的，还需合手有本东说念主身份证、法东说念主授权委用书办理登记手续。 2、当然东说念主鼓动亲身出席会议的需合抄本东说念主身份证、合手股证实（证券公司交割单）以及证券账户卡；委用代理东说念主出席会议的，还应合手出席东说念主本东说念主身份证、授权委用书办理登记手续。 3、外乡鼓动可选拔信函或传真方式登记（传真或信函在2024年12月16日16:30前传真或投递至本公司董事会办公室，信函上须注明“鼓动大会”字样。）

（二）登记时分：2024年12月16日9:00—11:30、14:00—16:30 （三）登记所在：中山市东区起湾说念东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司董事会办公室，邮编：528403，传真：0760-88266385。 （四）现场会议酌量方式： 电话：0760-23320821 传真：0760-88266385 邮箱：investor@camry.com.cn 酌量东说念主：龙伟胜、黄沛君 （五）可贵事项： 1、出席会议的鼓动及鼓动代理东说念主请佩戴酌量证件原件到场。 2、鼓动大会职责主说念主员将于会议主合手东说念主通知现场出席会议的鼓动和代理东说念主东说念主数及所合手有表决权的股份总和之前，断绝会议登记，请出席会议的鼓动提前到场。

四、干预收集投票的具体操作经过 本次鼓动大会，鼓动不错通过深交所走动系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）干预投票，收集投票的具体操作经过见附件一。

五、其他事项 （一）本次会议期限预测半天，出席会议鼓动的食宿费及交通费自理。 （二）收集投票系统相配的处理方式：收集投票工夫，如收集投票系统遭突发首要事项影响，则本次鼓动大会的程度按当日见知进行。

六、备查文献 （一）公司第六届董事会第8次会议有野心； （二）公司第六届监事会第6次会议有野心。

七、酌量附件 附件一：干预收集投票的具体操作经过 附件二：授权委用书

特此见知。 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二日